חקירת הלבנת הון של אישה אוקראינית חושפת חוסר תיאום ברשויות קפריסין
קפריסין נקלעה לפרשייה מביכה לאחר שאישה אוקראינית בת 31 הביאה למדינה סכום של כ-6 מיליון אירו במזומן בתקופה של שבעה חודשים, כשבכל ביקור היא הצהירה על כ-400 אלף אירו.
האישה דיווחה במשטרה על גניבת תיק שהכיל 420 אלף אירו, ובעקבות כך נעצרה בחשד להלבנת הון.
הפרשה חשפה חוסר תיאום וסתירות בין גרסאות הגופים השונים במדינה. משרד המכס טוען שדיווח כנדרש ליחידת sims ולמשטרה כשהוכנסו סכומים גדולים, אך דובר המשטרה הכחיש שידעו על ביקוריה הראשונים של האישה. המשטרה גם טענה שהאישה הייתה נעצרת ממילא בשלב כלשהו.
עיתון “פוליטיס” דיווח שהיו יחידים נוספים שבוצעה אצלם פעילות דומה והם היו במעקב.
לא ניתן להפקיד כסף בבנק מבלי לספק את מקורו. חוסר הבהירות וחילוקי הדעות בין הרשויות מעוררים שאלות לגבי המקרה ופוגעים במוניטין של קפריסין.
היעדר בירור ופעולה מוסרית של הרשויות במקרה זה והדליפה לתקשורת, מעלים חשד שהרשויות לא טיפלו כראוי בחשדות להלבנת ההון עד לאירוע הגניבה.
