רשות ניירות הערך של קפריסין (CySEC) בירכה על ממצאי דו”ח Moneyval שפורסם אתמול, בנוגע להתקדמות שהושגה בטיפול בהלבנת הון ומימון טרור.
הדו”ח הכיר בציות המשופר של קפריסין לתקנות כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF) על טכנולוגיות חדשות וציין התקדמות בשיפור הציות לארגונים ללא כוונת רווח.
מאז נובמבר 2022, קפריסין חיזקה את המשטר שלה עבור ספקי שירותי נכסים וירטואליים, עם כמה ליקויים קלים שנותרו בלבד, על פי הדו”ח.
בתגובה לדו”ח, יו”ר CySEC ד”ר ג’ורג’ תיאוכרידס אמר: “השדרוג של Moneyval הוא הבעת אמון ברורה באפקטיביות של הרגולציה הפיננסית בקפריסין, במיוחד ביחס לספקי שירותי נכסי קריפטו…………. CySEC נקטה צעדים משמעותיים כדי להעריך ולהפחית סיכונים במגזר נכסי הקריפטו ולשפר את רמת הציות בקרב ספקים. אנו ממשיכים לעבוד עם רשויות אחרות בקפריסין כדי להבטיח ציות מלא להמלצת כוח המשימה לפעולה פיננסית”.
זהו דו”ח המעקב השלישי על הרפובליקה של קפריסין שנערך על ידי Moneyval, שבמהלכו מומחים העריכו את התאימות הטכנית שהוקמה על ידי הרפובליקה למאבק בהלבנת הון ומימון טרור.
הדו”ח מדגיש את ההתקדמות שהושגה על ידי הרפובליקה של קפריסין במונחים של ציות טכני להמלצות FATF, במיוחד בנוגע לטכנולוגיות חדשות.
השדרוג בהערכת טכנולוגיות חדשות (המלצה 15) משקף את ההתקדמות והצעדים המשמעותיים שננקטו על ידי CySEC ורשויות אחרות כדי למנוע ולדכא הלבנת הון ומימון טרור בתחום נכסי הקריפטו.
המלצה 15 של ארגון ה-FATF נוגעת לסטנדרטים הבינלאומיים שעל בסיסם על מדינות ליישם אמצעים נגד הלבנת הון (AML) ומאבק במימון טרור (CFT) בנוגע לטכנולוגיות חדשות, תוך התמקדות בעיקר בספקי שירותי נכסי קריפטו (CASP).
Moneyval העריך את רמת הציות הטכני של הרשויות הרלוונטיות בקפריסין, ובמיוחד של CySEC כרשות המוסמכת למניעה ודיכוי של הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לפעילות CASPs
