הרשויות צפויות להגיש כתבי אישום בנוגע לתוכנית הגולדן ויזה
פגישה בין חוקרי המשטרה למשרד עורכי הדין ביום שלישי תבחן התקדמות בתיקים ספציפיים עם סיום החקירות. תיקים אלה הועברו לעיון ולאפשרות של העמדה לדין.המשטרה הגישה תיק גמור בתיק הגדול ביותר, הכולל 21 בקשות שטופלו על ידי ספק שירות אחד, משרד עורכי דין בולט החשוד בסיוע לאישורים לא חוקיים. המשטרה ממליצה להגיש כתב אישום על סמך הראיות שנאספו.משרד עורכי הדין בוחן גם תיקים אחרים שהסתיימו ואת התקדמות החקירות המתנהלות.צוות משטרתי מיוחד בוחן כ-100 מענקי אזרחות למשקיעים זרים שהוגדרו בעייתיים. אלה כוללים מקרים שבהם אנשים היו מבוקשים על פשעים כמו הונאה, או כאשר השקעות מובטחות מעולם לא בוצעו או היו פיקטיביות.
דו”חות ועדת הבדיקה ומשרד המבקר חשפו פערים בין ההשקעות שהובטחו לבין ביצוען בפועל. בנוסף, אנשים עם צווים תלויים ועומדים הסתירו לכאורה את מעמדם המבוקש כדי לקבל אזרחות באופן בלתי חוקי.לאחרונה שללה הממשלה את אזרחותם של שישה משקיעים שרכשו אותה שלא כדין.לדברי הגורמים, קצב החקירות איטי מהרצוי במשרד עורכי הדין בשל ריבוי תיקים.תוכנית האזרחות באמצעות השקעה, המכונה “תוכנית דרכוני הזהב”, “גולדן ויזה” בוטלה לאחר שחקירה סמויה של אל-ג’זירה חשפה פרשיית שחיתות וטענה כי הממשלה אישרה הנפקת דרכונים לפושעים ונמלטים בינלאומיים, מה שגרר ביקורת מצד האיחוד האירופי והצית מחאות במדינה.במסגרת התוכנית דאז, אזרחים זרים הצליחו לרכוש דרכון קפריסאי על ידי השקעה של יותר מ -2 מיליון יורו במדינה.“You could open a bank account without having a lot of questions asked.”
— 60 Minutes (@60Minutes) January 16, 2023
Maira Martini works with Transparency International tracking money laundering around the world. She said Cyprus offers secrecy and security that individuals need to hide their money. https://t.co/4XzZeOXzYD pic.twitter.com/ZiXmrmIiC1
Cyprus Parliament member Alexandra Attalides says that after the fall of the Soviet Union, Cyprus became a place for Russian oligarchs to hide their vast financial assets.
— 60 Minutes (@60Minutes) January 16, 2023
“I think that they found a fertile ground here that helped them,” she said.https://t.co/eDLO9hSZm1 pic.twitter.com/CMRdhCIinq
Cyprus once offered a program in which foreigners could invest two million euros in the country to receive a Cypriot passport, granting access to the EU. From 2013 to 2020, Cyprus issued almost seven thousand of those passports, nearly half to Russians. https://t.co/E0V1kP1VFN pic.twitter.com/tgyPkO4qW4
— 60 Minutes (@60Minutes) January 16, 2023
