קפריסין בירכה היום (חמישי) על דו”ח של Moneyval שקבע כי המדינה שיפרה את הצעדים בהתמודדות עם הלבנת הון ובמאבק במימון טרור, אם כי זיהתה ליקויים קיימים.
Moneyval היא ועדת המומחים של מועצת אירופה להערכת אמצעים נגד הלבנת הון ומימון טרור.
בהתייחסה לתוצאות הדו”ח ולציות של קפריסין לפעולות, אמרה הממשלה כי חל “שיפור משמעותי” בהמלצות להתמודדות עם הלבנת הון.
בהודעת הנשיאות נאמר כי חשוב ש-Moneyval תמצא שהרפובליקה של קפריסין השיגה את הציפייה הכללית, תיקנה ועמדה ברוב הסטנדרטים הבינלאומיים למאבק בהלבנת הון ומימון טרור לא חוקי במהלך 2023.
הממשלה הדגישה את מחויבותה המוחלטת לכך כי “ארצנו תעמוד בכל הסטנדרטים הבינלאומיים בכל הנוגע למאבק בהלבנת הון ולמאבק במימון טרור”.
ממשרד האוצר נמסר כי הם מחויבים להמשיך במאמצים למזער את הסיכונים ולטפל בתופעה. המשרד הודה ליחידה להלבנת הון בקפריסין, המובילה את המשלחת לוועדת הכספים, וכן לכל רשויות הפיקוח, לרבות המשטרה ומשרד הפנים, “על מאמציהם המתמשכים והמוצלחים למאבק במימון בלתי חוקי, כפי שמשתקף בהערכה זו”.
הדו”ח מצא כי קפריסין שיפרה את עמידתה בטכנולוגיות החדשות של כוח המשימה לפעולה פיננסית. הוא גם ציין התקדמות לקראת שיפור רמת הציות שלה לארגונים ללא כוונת רווח.
על פי הדו”ח, מאז נובמבר 2022, קפריסין שיפרה את משטר ספקי שירותי הנכסים הווירטואליים עם ליקויים קלים בלבד שנותרו.
Moneyval הוסיף כי ננקטו מספר צעדים להערכת החשיפה לסיכוני מימון טרור על ידי המגזר השלישי ולחיזוק פעולות הפיקוח, אם כי אלה טרם יושמו במלואם.
באשר להמלצה למגזר השלישי, קפריסין עדיין נמצאה תואמת באופן חלקי.
“קפריסין נקטה במספר צעדים ביחס לעמותות, עם זאת, נותרו מספר חסרונות”, צוין בדו”ח.
על פי הדו”ח, אין מסמך רשמי בנושא הערכת סיכוני מימון טרור במגזר השלישי הכולל ניתוח ומסקנות לגבי סיכונים ואיומים הנוגעים למגזר העמותות.
בנוגע ליכולת אכיפת החוק, Moneyval מצא כי קפריסין הוכיחה כי לרשויות אכיפת החוק ולרשויות מוסמכות אחרות אין מומחיות ויכולת חקירה ספציפית לבחון עמותות המנוצלות לפעילות טרור או על ידי ארגוני טרור.
בנושא טכנולוגיות חדשות ושיפורים בליקויים מרכזיים, נמצא כי קפריסין השיגה התקדמות ברורה על ידי אימוץ תוכנית פעולה לאומית בנושא נכסים וירטואליים וספקיהם.
למרות שקפריסין נמצאה “תואמת במידה רבה” להמלצות על טכנולוגיות חדשות, Moneyval מצא כמה חסרונות קטנים שנותרו.
“בסך הכל, קפריסין התקדמה בטיפול ברוב ליקויי הציות הטכני שזוהו בדו”ח ההערכה לשנת 2019”, מצא Moneyval.
המדינה צפויה לדווח בחזרה ל- Moneyval עד מאי 2025 על התקדמות נוספת שנעשתה.
