ארה”ב מטילה סנקציות על חברה בקפריסין בגלל קשריה לרוסיה

חברה הרשומה בקפריסין הוכנסה לרשימת הסנקציות של ארה”ב ביום ראשון בשל קשריה לסקטור הפיננסי ברוסיה.

חברת Tokentrust Holdings שכתובתה רשומה בלימסול, נוספה לרשימת הישויות המוגדרות של משרד הנכסים הזרים (OFAC).

החברה מופיעה ברשימת ה-OFAC בכתובת Lara Court, Arch. Makariou III 276 בלימסול, שהיא כתובתה של פירמת עורכי הדין Tsirides Law Firm.

שגרירת ארה”ב בקפריסין, ג’ולי פישר, פרסמה בX (טוויטר לשעבר) כי אחת מ-13 הישויות שהוטלו עליהן סנקציות רשומה בקפריסין.

“ארה”ב בודקת את אפשרויות שיתוף הפעולה עם הרשויות בקפריסין כדי לחשוף את מי שמתחמקים מסנקציות.”

על פי ה-OFAC, החברה הוקמה ב-11 ביוני 2020 והיא הבעלים העיקרית של Atomaiz, חברת פינטק ממוסקבה.

ה-OFAC ציין כי Atomaiz היא מפעילת נכסים פיננסיים דיגיטליים רשומה “שעבדה על טוקניזציה של מתכות יקרות ויהלומים עבור חברות רוסיות.”

היא שותפה לבנקים הרוסיים Rosbank ו- Sovcombank עליהם הוטלו סנקציות מארה”ב.