עקבות חברה שביצעה הונאת פירמידה נמצאו גם בקפריסין

קפריסין, ובמיוחד רשויות התביעה במדינה, לא נותרו מחוץ למאמץ חשיפה ופירוק תכנית להונאה בינלאומית, עם מחזור של 645 מיליון אירו.

מבצע משטרתי שנערך ביום חמישי האחרון, בהשתתפות 400 אנשי רשויות תביעה מ-11 מדינות ובתמיכת Europol ו- Eurojust, הביא למעצרם של תשעה אנשים ולתפיסת סכומי כסף גדולים שהושגו באופן בלתי חוקי, כחלק מהונאת “פירמידה” של משקיעים (הונאת “פונזי”) בעבור ייצור, לכאורה, של קנאביס פרמצבטי.

התוכנית הותירה עקבות גם בקפריסין. מידע אמין מפילפת’רוס מדווח כי בעקבות בקשה לסיוע ממדינות אחרות וחקירה שנערכה על ידי היחידה למאבק בעבירות הלבנת הון (MOKAS), זוהו באי שלנו חשבונות בנק עם סכומי כסף משמעותיים, שהיו תוצר של פעילות בלתי חוקית במסגרת תוכנית הונאה בינלאומית זו.

המידע שלנו מצביע על כך ש-MOKAS הקפיא סכום כולל של 4 מיליון אירו.

המבצע הבינלאומי ביום חמישי האחרון הביא להקפאה או תפיסה של נכסים שונים במדינות שונות: 4.7 מיליון אירו בפיקדונות בנקאיים, 1,515,000 אירו במטבעות קריפטוגרפיים, 106 אלף אירו במזומן ו-2.6 מיליון אירו בנכסים.

על פי ההערכות, סך ההפסדים שספגו המשקיעים מהשקעות וירטואליות בפלטפורמת מימון המונים לגידול קנאביס תרופתי מסתכם בכ-645 מיליון אירו.

עם זאת, סביר כי הונאות שהתרחשו ולא דווחו או נמצאו ע”י התביעה- מכילות סכומים גדולים משמעותית.

רוב האנשים שהולכו שולל, מתוך סך של 550,000 המשתתפים ב”השקעה”, הם אזרחים אירופאים שנרשמו כמשקיעים מקוונים, באמצעות העברות בנקאיות או מטבעות קריפטוגרפיים לעסקאותיהם.

על פי מידע רשמי מהיורופול, חשודים מרוסיה, הולנד, גרמניה, איטליה, לטביה, מלטה, פולין, ירדן, ארה”ב וונצואלה, מאז תחילת 2020 השתמשו בפרסומות ברשתות החברתיות כדי למשוך קורבנות לאתרי האינטרנט שלהם.

פלטפורמות אלה הציעו לכאורה הזדמנויות השקעה מבטיחות בגידול, קציר והפצה של צמחי קנאביס למטרות רפואיות.

הפלטפורמות הבטיחו למשקיעים כי בקרוב הם יקבלו רווחים גבוהים ממכירת מריחואנה לסוחרים חוקיים / מורשים. בעוד “החברה” הבטיחה תשואה של 100% על ההשקעה, היא לא חשפה כיצד זה יושג… ה”השקעה” המינימלית הדרושה היתה 50 אירו בלבד.

בתחילה, יותר מ -500,000 משקיעים קיבלו תשואות על השקעותיהם. עם זאת, ביולי 2022, ארגון הפשיעה הסיר בפתאומיות את פרופילי החברה מהרשתות החברתיות ומנע ממשתמשים גישה לחשבונותיהם, ובכך “חסם” משיכות מזומנים.

בעקבות תלונות של משקיעים שהונו ברחבי אירופה, היורופול ארגן חקירות מתואמות.

אחד היעדים העיקריים, במאמץ לחשוף את התוכנית, היה ממוקם בבית מגורים ברפובליקה הדומיניקנית. מדובר באזרח רוסי שנגדו הוצא צו חיפוש על ידי צוות של קציני משטרה ספרדים ומומחי יורופול.

על פי הודעה רשמית, היורופול תמך בחקירה חוצת גבולות מסיבית זו מההתחלה, לקח את ההובלה בתיאום מבצעי וסיפק תמיכה אנליטית מותאמת.