תפקיד מהותי לקפריסין בסיכול הונאת קריפטו באיחוד האירופאי

קפריסין מילאה תפקיד מכריע בסיכול הונאת קריפטו אוסטרית שהובילה לשישה מעצרים בשלוש מדינות האיחוד האירופי, כך נודע ביום חמישי (אתמול).

יורופול ויורוג’אסט (Europol and Eurojust) תמכו בחקירה נגד יוצרי מטבע קריפטוגרפי חדש לכאורה שהושק בדצמבר 2017. רשויות אכיפת החוק ערכו שישה חיפושים בבתים, וכתוצאה מכך נתפסו יותר מ-500,000 אירו במטבעות קריפטוגרפיים ו-250,000 אירו במטבע פיאט.

בנוסף, הוקפאו עשרות חשבונות בנק ונתפסו נכסים בהם שתי מכוניות ונכס יוקרה בשווי 1.4 מיליון אירו.

בין דצמבר 2017 לפברואר 2018, הרמאים העמידו פנים שהם מקימים חברת מסחר מקוונת אמיתית שהנפיקה מטבע קריפטוגרפי חדש. הנפקת המטבע הראשונית (ICO) כללה הצעה של 10 מיליון אסימונים, כאשר משקיעים שילמו במטבעות קריפטוגרפיים מבוססים כמו ביטקוין או את’ריום.

כדי להשיג אמינות בקרב המשקיעים, הרמאים האוסטרים טענו גם כי פיתחו תוכנה משלהם ואלגוריתם ייחודי למכירת האסימונים.

על פי יורופול, באופן מסורתי, ICO יתבסס על שקיפות ויתקשר בבירור עם כל חבר צוות האחראי לכך. “במקרה זה, היה חוסר שקיפות הן לגבי חברי הצוות המעורבים והן לגבי האלגוריתם העומד בבסיס המטבע הקריפטוגרפי”, נאמר בהודעה.

בפברואר 2018, הרמאים סגרו בפתאומיות את כל חשבונות המדיה החברתית והפילו את אתר האינטרנט של החברה המזויפת, ובכך אותתו על הונאת יציאה. משקיעים רבים הבינו בשלב זה שהם הונו, אם כי עדיין לא כל הקורבנות זוהו.

מומחי היורופול ארגנו חמש פגישות מבצעיות ועבדו יד ביד עם הדסק האוסטרי ביורוג’אסט, על מנת לספק תמונת ניתוח הוליסטית של החקירה.

יורופול גם שלח מומחה עם משרד נייד לקפריסין כדי להקל על חילופי מידע.

שוטרים אוסטרים סייעו בפעילות בקפריסין, סיפקו הדרכה על תפיסת מטבעות קריפטוגרפיים וסייעו בחקירת החשוד המרכזי.