איש לא יכול לפקפק במחויבותו של הנשיא ניקוס כריסטודולידס לניקוי המוניטין המפוקפק שרכשה קפריסין במשך השנים, כמדינה שאפשרה הלבנת הון – דבר המכונה גם “מימון בלתי חוקי”. המחוייבות עברה ממילים לפעולות, כולל הקמתה של רשות מאוחדת לפיקוח על נותני שירותים מקצועיים, כגון משרדי עורכי דין ומשרדי ביקורת, על אף ההתנגדות העזה של האיגודים המקצועיים.
כמו כן התקיים שיתוף פעולה, ברמה הטכנוקרטית, עם הרשויות האמריקאיות והבריטיות לאכיפה יעילה של סנקציות מאז השנה שעברה.
ביום שלישי, בהדגישו מחויבות זו, ממשלות קפריסין וארצות הברית הודיעו על שיתוף פעולה במערכת המשפט כדי לחזק את יכולתה של קפריסין להילחם בהלבנת הון. בהצהרה משותפת נאמר כי משטרת קפריסין וה-FBI, בימים הקרובים, “יחתמו על הסכם הבנות המסדיר שיתוף פעולה בין שתי מערכות המשפט, כולל עם שותפי אכיפת החוק המרכזיים, לשכת היועץ המשפטי של הרפובליקה וחטיבת המודיעין הפיננסי”.
ההצהרה הבהירה כי שיתוף הפעולה המוגבר מתקיים לבקשתו של הנשיא כריסטודולידס לחזק עוד יותר את יכולתה של רפובליקת קפריסין להילחם בהון השחור.
נאמר כי גורמים במשרד המשפטים, כולל ה-FBI, משרד הסיוע והכשרה בתביעות מעבר לים (OPDAT), כוח המשימה KleptoCapture והמחלקה להלבנת הון והחזרת נכסים (MLARS), הלשכה הבינלאומית לסמים ואכיפת חוק של משרד החוץ ושגרירות ארה”ב בניקוסיה- הגיבו לבקשתו של כריסטודוולידס.
כריסטודולידס ביקש עזרה מארה”ב באכיפת סנקציות וניטור עוד בשנה שעברה, לאחר ששני נותני שירותים קפריסאים נקנסו על ידי ארה”ב ובריטניה בשל קשריהם לשני אוליגרכים רוסים. עזרה נקודתית זו התפתחה לשיתוף פעולה רשמי, שבוודאי יגביר את יכולתן של הרשויות להילחם בתופעה.
במשך זמן רב מדי, הרשויות שחסרו כל מומחיות אמיתית, היו חסרות אונים- דבר שעורר טענות כי המערכת כולה העלימה עין מהלבנת הון והפרת סנקציות.
כריסטודולידס הכיר בכך שעל מנת שגופי אכיפת החוק יהיו יעילים, נדרש תמיכה וידע חיצוניים, והוא לא פחד לבקש זאת.
כמובן, עתה ייתכן וביקורת תופנה כלפיו על שהזמין התערבות של רשויות אמריקאיות בענייני המדינה, אך זו הדרך היחידה של קפריסין כעת למחוק את העבר ולהשיל את המוניטין של פיקוח רופף בנוגע להלבנת הון ואכיפה לא יעילה של סנקציות.
זהו צעד אמיץ שנקט הנשיא, המאשר את מחויבותו לנקות את שמה של קפריסין לחלוטין.
ניפגש שוב באוגוסט לחדשות יומיות ועדכונים. מי יתן ונשוב לבשורות טובות עבור כל עם ישראל.
שר האנרגיה ממתין להערכות ראשוניות בנוגע למחבר הים הגדול שר האנרגיה, המסחר והתעשייה, ג'ורג' פפאנסטסיו,…
ממשלת קפריסין הודיעה כי אינה בעמדה להגיב על פעילותן של מדינות שלישיות זאת בעקבות דיווחים…
משרד ההגנה האזרחי, הקפריסאי, הזכיר את מועדי הצפירות שיושמעו בכל הערים הגדולות, להנצחת יום השנה…
רשויות החוק בקפריסין מרחיבות את חקירתן בפרשת הונאת הפירמידה של חברת מטאמקס, כאשר הוצא צו…
אזהרת מזג אוויר צהובה לסופות רעמים בודדות שהוצאה על ידי מחלקת המטאורולוגיה נכנסה לתוקף בצהרי…