חובת דיווח על מזומנים בסכום של 100,000 אירו ומעלה

חובת דיווח על מזומנים בסכום של 100,000 אירו ומעלה

כל דיווח על מזומנים בסכום של 100,000 אירו או יותר מועבר למשטרה לצורך הערכה משלה, כך הבהירה היום (יום ג’) רשות המכס של רפובליקת קפריסין.

ההודעה מגיעה על רקע חקירה של המשטרה לגבי מה שנראה כרשת להלבנת הון, לאחר שאישה אוקראינית בת 31 דיווחה בשבוע שעבר על גניבה של 420,000 אירו במזומן ממנה.

כל סכום של 10,000 אירו ומעלה חייב להיות מדווח למכס בכתב, בין אם בכניסה או ביציאה מהרפובליקה.